话说。。 这是一个关于真.金融大盗的故事。一个28岁的男子，3天里从几个银行里盗走了10亿美元！
恩，事情发生在摩尔多瓦。 这是一个前苏联的加盟共和国，同时也是欧洲最穷的国家之一。。国家的GDP只有80亿美元。。 那哥们偷掉的10亿。。一下就占了全国GDP的12%。。
就慢慢说来。。。
去年11月，10亿美元的资金从摩尔多瓦的三个银行账上消失。 关键问题是消失做账的手段如此的高明，以至于摩尔多瓦央行完全搞不懂手法。 他们不得不找了一个金融调查公司。 最近这才发出了调查报告。
调查报告表示，这幕后的主使，叫Ilan Shor… 他的家族靠开摩尔多瓦的免税店起家，是摩尔多瓦最富有的家族。。。
至于这次的案子。。。
这过程要开始于2012年。。 那会，Shor跟他的手下们一起，逐渐收购控股了摩尔多瓦的三家银行。 有这三家银行都在他旗下，他开始操纵手段，通过一系列各种复杂的转账，贷款，拆借和一些虚构的汇款。。 极大的提升了这几家银行的账面资产。。
看到他们这些手法调查公司人员的惊诧了，他们表示一定要有好几家机构之间配合紧密无间，这样的操作才能实施出来。。这就是为什么，他把三家银行都收购控股了。。 于是乎，三家银行这些操作，都得听他的。
这个数字游戏一直滚了2年多。。一直到去年的11月。。短短1个月时间里，通过一系列各种复杂的操作交易。。3家银行的资金展开了异常复杂的流动。。。
但最终的结果是。。 三家银行各种给Shor的皮包公司发放几千万至上亿的贷款。。
比如这是其中的一家的未收回贷款总额。。。从11月2号到24号的变化。。
这些贷款抽光了这三家银行全部的可用资金。。
又经过一系列各种复杂的交易。。
全部流进了Shor集团的海外离岸资产公司。。。。。
在短短的三天里，超过7.67亿美元从银行消失。。摩尔瓦多央行估计总损失将达到10亿美元。。。
这场2年多的骗局终于收官。
好吧。你说来说去异常复杂各种复杂十分复杂有鸟用啊=。= 你倒是说说那些复杂的交易究竟怎么做的啊-。-
好吧。。作为理工狗，报告里那些各种术语我也看不懂。。地址给你了。你行你上啊！
http://candu.md/files/doc/Kroll_Project%20Tenor_Candu_02.04.15.pdf
恩。事情这样暂时就结束了。
究竟那哥们还逮捕逮的回来。有木有足够的证据判他目前还不知道。
总之。。
抢保险柜神马的都弱爆了。。 10亿美元的高智商骗术是这样的。。
你要看得懂那个report你也可以去学一下。。
不过。。。。。
首先你得先买得起三个银行。。。。。。
